民生银行许昌长葛支行开展贵金属宝石反洗钱宣传活动

为切实强化反洗钱风险防控，针对性提升到店客户及企业财务人员对贵金属、宝石交易洗钱风险的防范意识，近期，民生银行许昌长葛支行针对到店办理业务客户及企业财务人员，开展贵金属宝石反洗钱专项宣传活动，稳步推进宣传工作，取得务实成效。

活动宣传过程中，该行以网点厅堂主阵地开展，充分结合客户办理业务、等候休息的碎片化时间，由柜面人员、大堂经理主动开展一对一、面对面宣传讲解。同时进入企业，与财务人员开展宣讲，重点普及贵金属宝石交易易被不法分子利用进行洗钱的风险特征，讲解大额现金交易、拆分交易、匿名代购、出借账户协助交易等违法违规行为的危害及法律责任，同时细致解读在办理贵金属宝石相关业务时，需配合完成身份核实、资金来源说明等尽职调查工作的必要性。

通过本次宣传，进一步强化了客户的反洗钱防范意识，也加深了网点员工对贵金属宝石领域洗钱风险点的把控能力。下一步，民生银行许昌长葛支行将把此类宣传融入日常服务工作，持续做好常态化风险提示，严格落实客户身份识别、交易监测等反洗钱职责，筑牢网点金融风险防控第一道防线。

（通讯员：乔亚琦）